দুর্নীতির মামলায় ডায়মন্ড ব্যবসায়ী দিলীপ আগরওয়াল দম্পতি

বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত ডায়মন্ড ব্যবসায়ী দিলীপ কুমার আগরওয়াল অবশেষে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় ফেঁসে গেছেন। দিলীপ ও তার স্ত্রী সবিতা আগরওয়ালের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলার অনুমোদন দিয়েছে দুদক।

দিলীপ বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতির (বাজুস) সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বিতর্কিত প্রতিষ্ঠান ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। একইসঙ্গে বাজুসের সাবেক সভাপতি এনামুল হক খান ও তার স্ত্রী শারমিন খানের বিরুদ্ধেও পৃথক দুটি মামলা অনুমোদন পেয়েছে।

বুধবার দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম কমিশনের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে অস্বাভাবিক হারে সম্পদ গড়ে তোলা এই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে তিন দফা অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছিল দুদক। প্রতিবারই তিনি প্রভাব খাটিয়ে রেহাই পান। তবে জুলাই বিপ্লবের পর গুলশান থেকে র‍্যাবের হাতে গ্রেফতারের পর তার বিরুদ্ধে নতুন করে অনুসন্ধান শুরু হয়।
সর্বশেষ অনুসন্ধানে অভিযোগের সত্যতা পেয়ে এবার আইনি ব্যবস্থা নেয় কমিশন।

দুদকের অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে,দিলীপ আগরওয়ালা ১১২ কোটি ৪৭ লাখ ২৮ হাজার ৪০৭ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন।তার ৩৪টি ব্যাংক হিসাবে পাওয়া গেছে ৭৫৫ কোটি ৩০ লাখ ৫৬ হাজার ২৬৩ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন।

অন্যদিকে,স্ত্রী সবিতা আগরওয়ালা ৪৫ কোটি ৭০ লাখ ৬৭ হাজার ২৮৭ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন।তার ৮টি ব্যাংক হিসাবে রয়েছে ২১৩ কোটি ২৮ লাখ ৭৩ হাজার ৯২৭ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন।

বাজুসের সাবেক সভাপতি এনামুল হক খান ও তার স্ত্রী শারমিন খানের বিরুদ্ধেও মামলা অনুমোদন দিয়েছে দুদক।এনামুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ২ কোটি ৪৭ লাখ ৬২ হাজার ৬৫১ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন এবং ১২টি ব্যাংক হিসাবে ১৪৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন।

তার স্ত্রী শারমিন খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ৭ কোটি ৩৭ লাখ ৮৭ হাজার ৯৬৩ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন এবং ৭টি ব্যাংক হিসাবে ৫ কোটি ২২ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন।

উল্লেখ্য, ডায়মন্ড অ্যান্ড ডাইভার্স ও শারমিন জুয়েলার্স-এর স্বত্বাধিকারী এনামুল ২০২৩ সালে বাজুস থেকে বহিষ্কৃত হন।আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে দুদক আইন ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায়।

দুদক বলছে, এই মামলাগুলোর মাধ্যমে জুয়েলারি খাতে অস্বচ্ছ অর্থ প্রবাহ ও প্রভাববিস্তারকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে একটি বড় বার্তা যাবে—কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।